Un dossier explosif secoue actuellement le secteur des jeux en ligne au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte en début d’année devant le premier cabinet du Pool judiciaire financier, suite à une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Cette procédure révèle une organisation occulte liée à Melbet, avec des chefs d’inculpation concernant l’association de malfaiteurs, l’atteinte à la représentation de la personne et le blanchiment de capitaux.

Un système financier opaque et des promesses frauduleuses

Plusieurs individus de nationalités variées sont visés par l’enquête. Parmi eux figurent le ressortissant russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves. Tous sont placés sous contrôle judiciaire.

Les investigations ont permis de découvrir des campagnes publicitaires massives sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Meta. Ces annonces promettaient des gains mirobolants, tels que des « millions à gagner chaque jour », attirant ainsi des milliers de parieurs en quête de profits rapides.

Les cyberenquêteurs de la DSC ont également révélé l’ampleur des flux financiers générés par ces pratiques. En seulement quatre mois, entre septembre et décembre 2025, les mouvements de fonds analysés auprès de l’opérateur Wave ont atteint des sommets. Les paiements des clients ont totalisé plus de 29,5 milliards de FCFA, tandis que les remboursements s’élevaient à environ 23,5 milliards de FCFA. Un écart de près de 6 milliards de FCFA, jugé suspect par les magistrats, soulève des questions sur d’éventuels mécanismes de blanchiment d’argent et de rétention illicite de fonds.

Le mode opératoire utilisé reposait sur une tromperie sophistiquée. Les victimes étaient incitées à participer à des jeux virtuels affichant des gains élevés. Cependant, pour prétendre percevoir ces gains, elles devaient effectuer des micro-paiements préalables via des plateformes non régulées par la Lonase, comme l’application « Game Sawa ».

Des ramifications internationales et une architecture juridique floue

L’enquête a également mis en lumière la structure juridique complexe et opaque entourant la marque Melbet. La société mère, Melbet Limited, basée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, ce qui la prive de toute capacité légale à opérer à l’international.

Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place. Les enquêteurs évoquent l’implication de structures comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd, liées par des contrats de location de noms de domaine ne conférant aucun droit officiel d’exploitation de jeux de hasard.

Face à ces irrégularités, la Lonase maintient une position ferme, refusant tout lien contractuel avec Melbet et exigeant le strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux.